केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई, पुणे और दिल्ली समेत आठ जगहों की तलाशी ली. इस संबंध में सीबीआई ने कस्टम विभाग के डिप्टी कमिश्नर और कई अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. सीबीआई ने प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य लोगों के प्रांगण में तलाशी अभियान चलाया था इस दौरान सीबीआई ने 9 लाख रुपये कैश और जांच के एक मामले से संबंधित जरूरी कागजात बरामद किए. जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एप्रेसजऱ ग्रुप, एप्रेसजऱ शेड, एक्जामिनर शेड और निजी व्यक्ति शामिल हैं. आरोप है कि साल 2016-2017 में एयर कार्गों कॉम्पलेक्स पर तैनाती के दौरान कस्टम अधिकारियों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध कंसाइनमेंट का लेन-देन कराया था. हेरफेर के जरिए गलत जानकारी देकर यह लेन- देन किया गया था. इस दौरान इंपोर्ट नियमों का उल्लंघन किया गया था. इस दौरान भारत सरकार को नुकसान पहुंचाकर इंपोर्टर को फायदा पहुंचाया गया था. इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें डिप्टी कमिश्नर सीएस पवन, केएसएन रेड्डी, एप्रेसजऱ ग्रुप, गंगाधर गौड़ (एप्रेसजऱ शेड), संतोष अंजी शेलर (एप्रेसजऱ शेड), ललित सिंघा (एक्जामिनर शेड), अमित कुमार एक्जामिनर (एक्जामिनर शेड), सागर के पितल्वार (इमपोर्टर), एम/एस बालाजी ऑटोमोटिव्स सॉल्यूशन के प्रोपराटर, एस/एस ओशिएन वेव्स के प्रोपराइटर विनय सिंह और अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं.
